"مجلس الوزراء" يُجري تعديلات في أحكام قانون "غسل الأموال" قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراء تعديل بعض... فريق رجال الأعمال 04 Sep 2023 وأفصح بيان صادر عن الوزراء، عن أن التعديلات شملت تولي وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضع ال...
مصرفيون يحذرون من تأخر البنوك في استخدام تقنيات "الذكاء الاصطناعي" توقع مصرفيون وخبراء أن يكون "الذكاء الاصطناعي" هو التوجه القادم... فريق رجال الأعمال 22 Sep 2022 وقال الخبراء إن الذكاء الاصطناعي يعزز من سيطرة البنوك على عمليات غسيل الأموال، كما يسهل مهمتها في مر...
إنشاء وحدة مختصة بالبنك المركزي.. أبرز تعديلات قانون غسل الأموال التى أقرتها الحكومة وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون... فريق رجال الأعمال 22 Apr 2022 وتتولى الوحدة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات ا...