أخبار متعلقة بـ: غسيل الاموال

"مجلس الوزراء" يُجري تعديلات في أحكام قانون "غسل الأموال"

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراء تعديل بعض...

وأفصح بيان صادر عن الوزراء، عن أن التعديلات شملت تولي وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضع ال...

مصرفيون يحذرون من تأخر البنوك في استخدام تقنيات "الذكاء الاصطناعي"

توقع مصرفيون وخبراء أن يكون "الذكاء الاصطناعي" هو التوجه القادم...

وقال الخبراء إن الذكاء الاصطناعي يعزز من سيطرة البنوك على عمليات غسيل الأموال، كما يسهل مهمتها في مر...

المصرف المتحد يعزز تطبيقات الإلتزام كأساس للعدالة الإقتصادية

شارك المصرف المتحد في منتدى أهم المستجدات والتحديات في مجال...

ناقش المنتدى في جلساته عدة محاور حول : تعميق التعاون بين الحكومة والقطاع المصرفي ووحدات التحريات الم...

إنشاء وحدة مختصة بالبنك المركزي.. أبرز تعديلات قانون غسل الأموال التى أقرتها الحكومة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون...

وتتولى الوحدة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات ا...