أخبار متعلقة بـ: غسيل الأموال

الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد...

القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات...

مجموعة العمل المالي FATF تدرج مصر ضمن أفضل دول تعزيز الشمول المالي

في ضوء الدور الريادي لمصر، وعلى وجه الخصوص البنك المركزي،...

وتعد FATF منظمة دولية مقرها العاصمة الفرنسية باريس، تأسست عام 1989، وتضم 40 عضوًا، وتقوم بوضع معايير...

عبد الوهاب : غسيل الأموال يتطوّر ويهدد الاقتصاد العالمي بأساليب رقمية معقّدة

حذّر الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، من...

وقال الدكتور عبد الوهاب في تصريحات صحفية اليوم إن الأدوات الرقمية، التي صُممت في الأصل لتعزيز التواص...